Plus de 20 escroqueries Bitcoin et comment les repérer et les éviter

L’engouement pour les cryptomonnaies a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Avec des dizaines de pièces dépassant le milliard de dollars en capitalisation boursière et bitcoin par centaines de milliards, il y a beaucoup d’argent qui circule. Et partout où il y a beaucoup d’argent, de nombreux criminels sont prêts à bondir.Les escrocs et les pirates informatiques considèrent le marché des cryptomonnaies comme étant prêt à être choisi.et nous voyons apparaître de nombreuses escroqueries au Bitcoin.

De plus, les utilisateurs sont particulièrement désireux de participer à l’action afin de ne pas manquer la prochaine grande nouveauté. Avec la folle volatilité des marchés, les promesses de rendements importants ne semblent pas si farfelues. La combinaison de ces facteurs peut conduire à de mauvaises prises de décision et à des escroqueries plus faciles.

En tant que tel, il est extrêmement important de garder votre sang-froid lorsque vous traitez des transactions Bitcoin. Par exemple,vous n’ouvririez pas de compte bancaire auprès d’une institution dont vous n’avez jamais entendu parler.De même, vous ne devriez pas remettre de l’argent à un échange qui vient d’apparaître dans votre flux Facebook.

Avec un peu de bon sens et beaucoup de bon sens, vous pouvez naviguer dans le domaine des crypto-monnaies de la manière la plus sûre et sécurisée possible. Dans cet article, nous examinerons les types d’escroqueries que nous avons constatés, notamment de nombreux exemples réels. De cette façon, vous saurez à quoi faire attention pour éviter de tomber vous-même dans des pièges similaires. Nous vous fournirons ensuite quelques conseils supplémentaires pour vous aider à rester en sécurité sur le marché des cryptomonnaies. Allons-y !

Échanges de pièces

Les échanges de pièces offrent aux gens la possibilité d'acheter des bitcoins et d'autres crypto-monnaies en échange de monnaies fiduciaires ou altcoins . Certains des échanges les plus populaires incluent Bitstamp, Bitfinex et Coinbase.Étant donné que le domaine des crypto-monnaies est si nouveau, tous les échanges peuvent être considérés comme des nouveaux arrivants.Il est donc difficile de savoir à qui faire confiance en se basant uniquement sur la réputation.

Même avec les bourses les plus réputées, de mauvaises choses se produisent et les gens perdent beaucoup d’argent, souvent les bourses elles-mêmes. Voici quelques exemples de situations dans lesquelles des personnes ont perdu de l’argent lors d’échanges de pièces.

Opérations fausses ou douteuses

Le pire des cas est probablement celui où les personnes à l’origine des échanges ont dès le départ des intentions négatives.

Igot (maintenant Bitlio)

Cet échange aurait été en cours quelques opérations douteuses lorsque les utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir effectuer de retraits. L'entreprise a admis qu'elle avait du mal à payer ses clients, mais allégations d'escroquerie réfutées .Quoi qu’il en soit, les transactions fiduciaires étaient bloquées, entraînant des pertes potentielles pour de nombreux clients.UN Groupe Facebook a été créé pour que les clients brûlés puissent discuter de leurs malheurs avec Igot.

Et quand Igot est devenu Bitlio en 2017, le potentiel les nouveaux utilisateurs ont été prévenus pour éviter.

Échange de pièces sur Internet

Ce service, dont le site Web est toujours opérationnel, répertorie simplement les crypto-monnaies ainsi qu'un bouton « Acheter » pour chacune.

Cela peut être tentant car, contrairement à la plupart des bourses, il propose apparemment un grand nombre de crypto-monnaies à vendre. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles cela semble très suspect. De plus, le site Web dans son ensemble n’a tout simplement pas l’air légitime.Il n’a pas de coordonnées, de politique de confidentialité ou de conditions d’utilisation.En réalité, il n’y a rien qui puisse donner l’impression qu’il s’agit d’un site réputé. En effet, cela a été qualifié d’arnaque ( celui qui est toujours actif il semble) dans plusieurs critiques en ligne.

Échanges piratés

Comme mentionné, même l’utilisation d’échanges réputés peut entraîner une arnaque des clients. Cela se produit souvent lorsque la bourse elle-même est attaquée par des cybercriminels. Il y a eu des cas très médiatisés qui correspondent à ce projet de loi, mais ce ne sont pas des situations isolées.Contrairement aux banques, les dépôts des clients sur les bourses Bitcoin ne sont généralement pas assurés contre le vol.

Mont Gox

Bourse basée au Japon Le mont Gox aurait été la victime d'un piratage massif annoncé en 2014. La bourse a subi des pertes d'environ 650 000 bitcoins et a déposé son bilan peu de temps après l'annonce. Plus de 24 000 clients ont perdu l'accès à leur bitcoin et je n'ai rien reçu depuis .

En effet, avec la masse de litiges entourant cette affaire, il est difficile de savoir si et quand quelqu’un recevra quoi que ce soit.

Chèque de pièces

Plus récemment, une autre bourse basée au Japon, Coincheck, a été victime de pirates informatiques . Cette perte concernait 500 millions de jetons NEM. L'équivalent en dollars était plus élevé que celui du hack Mt. Gox avec les jetons censés valoir la peine. près de 500 millions de dollars à l'époque.

ÉtherDelta

L'échange de pièces EtherDelta a dû suspendre ses services après qu'il ait été piraté et que son site Web ait été repris par une fausse version. Aucun Bitcoin n’était impliqué dans cette arnaque, mais au moins 308 jetons éther ont été volés .

Autre grands hacks d'échange impliquait Bitfloor (24 000 bitcoins), Bitstamp (19 000 bitcoins) et Bitfinex (120 000 bitcoins).

Escroqueries au pompage et au vidage

L’arnaque « pump and dump » n’implique pas nécessairement les bourses elles-mêmes, mais plutôt les clients de bourses particulières. Ces systèmes sont utilisés depuis longtemps en bourse et impliquentpromotion organisée des stocks suivie d'un dumping une fois celui-ci atteint une valeur cible souhaitée.

UN Une enquête de Business Insider aurait été découverte ces arnaques ayant lieu sur deux bourses en particulier, Bittrex et Yobit. En règle générale, un groupe d'utilisateurs sélectionne une pièce relativement inconnue et accepte d'y investir. L’espoir est que d’autres verront la hausse de valeur qui en résultera et emboîteront le pas, faisant grimper encore plus le prix de la pièce. Les « pompeurs » abandonnent ensuite leurs jetons, laissant la deuxième vague d’investisseurs avec des pertes.

Bittrex

Bittrex a averti les utilisateurs en décembre 2017 de se méfier de telles escroqueries. Des groupes avec des noms comme « Crypto4pumps et Bigcryptopumps » utilisent apparemment des applications Telegram privées pour faciliter les projets. Bittrex répertorie près de 300 pièces et jetons différents, dont certains pourraient être facilement manipulés avec suffisamment d'investisseurs à bord.

Yobit

L'article de Business Insider mentionné ci-dessus rapporte qu'il a découvert des systèmes de pompage et de vidage de cinq pièces en seulement deux semaines. Tous ont été orchestrés sur les bourses Bittrex et Yobit. En effet, une recherche rapide sur Google avec « pump and dump yobit » mènera à une pléthore de forums où davantage de personnes cherchent à participer à l'action. Vous trouverez même des robots commercialisés pour Bittrex, Yobit et d’autres échanges, censés permettre aux gens de participer automatiquement à des programmes.

Sociétés de cloud mining

Extraction de Bitcoin est le processus par lequel les transactions Bitcoin sont vérifiées et de nouveaux Bitcoins sont libérés sur le réseau. Elle est réalisée par des mineurs qui apportent leur puissance de calcul au réseau dans l’espoir de gagner le bitcoin nouvellement libéré en récompense.

De nos jours, l’exploitation minière nécessite beaucoup de puissance de calcul et d’énergie. En tant que tel, il est assez difficile pour une personne moyenne de démarrer (et de rentabiliser).Au lieu de cela, les gens investissent dans de grandes sociétés minières ou utilisent des services de cloud mining pour tenter de réaliser des bénéfices.

Il existe certes des sociétés réputées dans l’industrie minière, mais d’autres ont été dénoncées comme étant frauduleuses. De plus, même les gentils ne sont pas à l’abri des escrocs eux-mêmes.

Sociétés minières frauduleuses

Investir dans des opérations minières ou dans le cloud mining implique d’accorder une énorme confiance à ceux qui dirigent le spectacle. Malheureusement, de nombreuses personnes sont prêtes à tirer profit de cette confiance.

Minage maximum

Société basée aux États-Unis, Mining Max levé environ 250 millions de dollars d'investisseurs pour une opération minière d'Ethereum.

Les procureurs coréens auraient porté plainte contre des individus impliqués dans l'entreprise, notamment pour fraude et détournement de fonds. Cela a incité l'entreprise à publier cette popup sur son site :

Il semblerait que la majeure partie des 250 millions de dollars récoltés ait été empochée, alors que seulement 70 millions de dollars environ ont été réellement dépensés pour l’opération.

Mineurs de GAW

Josh Garza, PDG de GAW Miners et d'autres sociétés minières en difficulté a plaidé coupable de fraude de 9 millions de dollars en juillet 2017. Ses sociétés auraient régulièrement fait de fausses déclarations sur leurs produits et leurs relations commerciales, notamment en vendant plus de puissance de hachage aux clients du cloud mining que celle réellement disponible.

Services miniers piratés

Les échanges de pièces ne sont certainement pas les seules entités vulnérables aux pirates. Les sociétés minières légitimes ont subi le poids des pertes dues aux failles de leurs systèmes.

NiceHash

NiceHash permet aux utilisateurs de vendre de la puissance informatique ou d'acheter de la puissance de hachage.

UN Faille de sécurité de décembre 2017 a vu des pirates informatiques voler environ 4 700 bitcoins, d'une valeur de près de 70 millions de dollars à l'époque.

Logiciel malveillant minier

Étant donné que la puissance de calcul est la principale ressource impliquée dans l’extraction de crypto-monnaie, il est logique qu’elle soit désormais une denrée prisée par les voleurs. Entrer le crypto-mining malveillant, ou « cryptojacking », où les pirates exploitent la puissance de calcul des utilisateurs via des logiciels malveillants. Le malware est généralement propagé par un virus cheval de Troie, intégrant l'ordinateur d'un utilisateur à un réseau plus vaste. réseau de zombies qui combine les ressources informatiques de plusieurs victimes pour extraire du bitcoin.

Creuser

Le Le malware « Digmine » est conçu pour extraire du monero (une alternative privée au bitcoin) pour ses créateurs. Il se propage via la version de bureau de Facebook Messenger dans le navigateur Chrome et est déguisé en fichier vidéo.

Je veux le mien

WannaMine utilise l'exploit divulgué par la NSA , EternalBlue, pour détourner des ordinateurs pour extraire des crypto-monnaies. Il peut infecter les systèmes de diverses manières, notamment via un lien cliquable ou un accès à distance ciblé. Bien qu’il puisse être difficile à détecter car il est sans fichier, il a été rapporté que certains ordinateurs étaient inutilisables pendant des jours.

Escroqueries ICO

En parlant d’escroqueries au Bitcoin, nous avons mentionné des escroqueries impliquant diverses autres crypto-monnaies. En effet, il existe actuellement plus de 1 500 crypto-monnaies différentes en circulation, beaucoup ayant été introduits dans les offres initiales de pièces (ICO).

Une ICO, c’est un peu comme un financement participatif pour de nouvelles pièces. La principale différence ici est que les investisseurs s’attendent généralement à un retour lorsqu’ils financent une ICO. Une ICO peut également être comparée à l’introduction en bourse (IPO) d’une entreprise, la grande différence étant quela pièce ne vaut vraiment rien tant que les gens ne commencent pas à percevoir sa valeur.

Les investisseurs sont convaincus par des livres blancs détaillant des éléments tels que les fonctionnalités de sécurité du réseau et l’application potentielle de la crypto-monnaie. Ils remettront ensuite du fiat ou de la crypto-monnaie en échange de pièces (souvent appelées jetons).

Avec 3,5 milliards de dollars levés grâce aux ICO l’année dernière, c’est une grosse affaire. Il y a eu beaucoup de presse quelque peu négative autour des ICO, y compris des nouvelles de La Chine les interdit complètement et d'autres pays les réglementent . Malgré cela, les ICO ne semblent pas disparaître.

Le plus gros à ce jour est en cours, avec Telegram qui serait en route vers récolter plus d'un milliard de dollars pour une ICO. Forbes appelle en fait le Telegram ICO est une arnaque, orchestrée pour aider l’entreprise à couvrir ses factures, mais cela ne semble pas dissuader les investisseurs.

Exit les arnaques

L'une des escroqueries les plus connues au monde Les ICO sont l'arnaque à la sortie . Cela ressemble à l’arnaque au pompage et au vidage dont nous avons parlé plus tôt, mais dans ce cas, ce sont généralement les créateurs qui manipulent la valeur dans le seul but de se décharger.Les startups créent beaucoup de battage médiatique autour de leur nouvelle crypto-monnaie, augmentant ainsi la valeur des jetons.Les créateurs détiennent généralement une grande partie des jetons et les abandonnent simplement lorsque la valeur augmente. La valeur chute alors, laissant aux investisseurs des jetons sans valeur.

Plexcoin

Entre son lancement en août 2017 et sa suspension en décembre 2017, l'ICO Plexcoin a accumulé 15 millions de dollars d'investissements. Cependant, les avoirs ont été gelés et le fondateur Dominic Lacroix a été inculpé après avoir été accusé d'avoir fraudé des investisseurs en faisant de fausses déclarations et en faisant de fausses promesses qui n'ont pas pu être tenues.

Ça va aller

La plateforme Benebit ICO a promis de créer une monnaie de fidélisation des clients. En réalité, les créateurs ont décollé avec quelque part entre 2,7 et 4 millions de dollars. On estime que 500 000 $ ont été consacrés à la commercialisation de l'ICO. Il n’est donc pas surprenant que les investisseurs aient été trompés, ainsi que les sites d’évaluation des ICO qui avaient beaucoup de choses positives à dire sur Benebit.

Cela montre simplement que, quel que soit le professionnalisme d’une plateforme, il peut toujours s’agir d’une arnaque.

Escroqueries par usurpation d'identité

Les créateurs d’ICO ne sont pas toujours les fautifs lors d’une arnaque. Il y a eu des rapports faisant état d'investisseurs volés par des pirates informatiques se faisant passer pour des administrateurs pour les ventes d'ICO.

Âme ICO

Tandis que le Seele ICO serait légitime , les escrocs ont capitalisé sur sa réputation pour voler près de 2 millions de dollars d'éther.

Le stratagème impliquait des escrocs se faisant passer pour des administrateurs de la chaîne Seele Telegram. Ils ont amené les investisseurs à « acheter » des jetons en échange d’éther avant le début de la vente et sont repartis avec la réserve résultante.

Jeton d'abeille

Beenest est une plateforme de partage de logement sans commission ciblant les parts de marché d'Airbnb et de VRBO. Sans surprise, son ICO Bee Token a suscité un énorme intérêt. Les fraudeurs en ont pris note et ont exécuté un stratagème visant à duper les investisseurs sans méfiance.

L'arnaque de phishing basée sur Telegram les investisseurs potentiels de Bee Token ont été escroqués sur une valeur estimée à 1 million de dollars d'éther. Même après que Bee Token ait averti les utilisateurs de l’arnaque, les gens ont continué à être trompés.

Programmes d'investissement Bitcoin

Si vous possédez du Bitcoin et avez observé la volatilité du marché, vous savez que ce serait bien d’avoir la simple promesse de rendements mensuels garantis. C’est en effet ce que certains programmes d’investissement ont proposé aux clients.

Bien qu'il puisse exister des fonds d'investissement Bitcoin légitimes, il existe certainement également des fonds frauduleux. De nombreuses entreprises ont notamment été accusées d’utiliser des modèles économiques qui ressemblent àpyramide classique ou schémas de Ponzi.

Option

L'un d'eux en particulier était le programme d'investissement autrichien Optioment, qui aurait volé 12 000 bitcoins de plus de 10 000 victimes.

Ce fonds d'investissement Bitcoin a promis à ses clients jusqu'à 4% de rendement hebdomadaire sur leurs entrées Bitcoin. De plus, il promettait différents niveaux de commission lorsque vous référiez d’autres clients au programme. Sans surprise, l’affaire fait l’objet d’une enquête car il s’agit d’un jeu pyramidal présumé.

BitConnect

Depuis ses débuts en janvier 2017, BitConnect les opérations ont été considérées comme suspectes . De nombreux critiques pensaient que le service d’échange et de prêt ressemblait à une chaîne de Ponzi.Il proposait des taux d’intérêt apparemment impossibles à obtenir ainsi qu’un système de référencement.Les utilisateurs devraient acheter la propre devise de BitConnect en échange de Bitcoin, puis l'utiliser au sein de la plateforme.

L'entreprise a fermé ses portes début 2018 après avoir reçu plusieurs ordonnances de cessation et d'abstention des régulateurs.

UnCoin

OneLife est un programme d'investissement en crypto-monnaie qui est largement considéré comme un stratagème de Ponzi . Il a rassemblé un large public avec des promesses de retours apparemment faux. Les autorités et les régulateurs du monde entier ont tenté de réprimer ce système, notamment Inde , Italie , Bulgarie , et Allemagne .

On ne sait pas exactement combien a été investi au total dans le projet, mais au cours d'une enquête connexe, Les autorités indiennes découvertes plus de 3 millions de dollars, bien qu'une somme supplémentaire de plus de 11 millions de dollars ait été transférée avant de pouvoir être saisie.

Système de Ponzi sud-coréen

En novembre 2017, sept personnes ont été arrêtées en Corée du Sud pour un système de Ponzi Bitcoin de 38 millions de dollars ciblant les investisseurs débutants. Avec des rendements mensuels promis de 200 %, les escrocs ont réussi à accepter les paiements en bitcoins de 3 900 victimes.

Portefeuilles

Quiconque possède un bitcoin ou une autre crypto-monnaie doit conserver les clés de sa réserve quelque part. Cela se fait généralement par façon de porter un portefeuille et en tant que telles, les escroqueries autour du bitcoin et des portefeuilles généraux de crypto-monnaie ne sont pas rares.

Escroqueries à la fourchette

Une excellente opportunité pour les fraudeurs de portefeuille est pendant une fourchette , lorsque les détenteurs d'une crypto-monnaie peuvent recevoir des pièces de la monnaie forkée et ont besoin d'un endroit pour les conserver.

Portefeuille Bitcoin Or

Lorsque Bitcoin Gold a été lancé en octobre 2017, les escrocs ont profité du fait que les utilisateurs cherchaient un endroit où placer leurs jetons de cette nouvelle crypto-monnaie. Via un site Web appelé mybtgwallet.com , ils ont incité les utilisateurs à abandonner leurs clés privées pour cette pièce et d'autres pièces afin de générer des portefeuilles d'or Bitcoin.

Vous pouvez voir à partir de ceci instantané de Wayback Machine que ce site Web n'avait pas l'air légitime, avec des erreurs d'orthographe et de grammaire et une conception globale discutable. Néanmoins, des utilisateurs peu méfiants se sont vu voler environ 3,3 millions de dollars de bitcoin, de bitcoin gold, de litecoin et d'ethereum.

Escroqueries par usurpation d'identité

Nous avons mentionné plus tôt les imitateurs d’ICO de pièces de monnaie et cela s’est effectivement produit également avec les portefeuilles. Des URL légèrement modifiées peuvent être utilisées pour tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'un site est la vraie affaire.

Monnayeur

Le groupe de hackers ukrainien Coinharder a utilisé les publicités Google pour diriger les utilisateurs vers des domaines usurpant l'identité du site de portefeuille légitime, Blockchain.info. Cela semble être quelque chose qui aurait dû être abordé plus tôt, mais selon un rapport de Cisco , les pirates ont volé plus de 50 millions de dollars de crypto-monnaie grâce à ce stratagème.

Menaces physiques

Il ne s’agit pas vraiment d’escroqueries, mais elles sont de plus en plus répandues et méritent d’être prises en compte, surtout si vous possédez beaucoup de cryptomonnaies.De nombreuses personnes ont été attaquées, agressées et même kidnappées, afin que les voleurs puissent accéder à un portefeuille et voler de la crypto-monnaie. Certains de ces cas récents pourraient vous choquer.

Un investisseur moscovite attaqué

Le dernier cas majeur de une attaque impliquant Bitcoin se serait produit à Moscou. Des assaillants auraient attaqué un investisseur en crypto-monnaie avec un couteau et l'auraient forcé à remettre environ 100 bitcoins, d'une valeur d'environ 1 million de dollars à l'époque.

Des commerçants britanniques attaqués

C'est a rapporté que les commerçants mari et femme ont récemment été confrontés à un gang armé à leur domicile de l'Oxfordshire. Le la porte a été défoncée et le couple a été contraint de transférer leur fortune en bitcoins. L’aspect le plus effrayant est peut-être que les membres du gang auraient gardé le bébé du couple dehors pendant le vol.

Un investisseur américain kidnappé

Louis Mezza a été récemment inculpé pour l'enlèvement et le vol de son ami dans une affaire présumée de vol de cryptomonnaie. Les rapports indiquent qu'après avoir attiré sa victime dans une mini-fourgonnette, Mezza a utilisé des clés volées pour entrer dans un appartement, obtenir un portefeuille numérique et transférer 1,8 million de dollars d'éther.

Services de mélange de pièces

Les transactions Bitcoin manquent d’anonymat, ce qui signifie que les pièces peuvent être retracées jusqu’à leur propriétaire d’origine. Une façon de contourner ce problème consiste à utiliser un service de mélange de pièces.Le processus de mélange de pièces, également connu sous le nom de tumbling ou de blanchiment, implique le mélange des fonds de plusieurs parties.Le résultat est que la connexion entre l’expéditeur et le destinataire des pièces n’est plus traçable.

Les services de mixage de pièces peuvent être utilisés légitimement pour améliorer la confidentialité, mais ils ont tendance à être populaires auprès des criminels cherchant à cacher des fonds obtenus illégalement. Certains ont été au centre d’escroqueries.

Helix par Grams et Bitcoin Blender

Ces services de mixage n’étaient pas réellement impliqués dans cette arnaque, mais de fausses versions de leurs sites Web l’étaient. UN site appelé Darknet Markets inclus des liens de phishing vers de faux sites Web pour Helix by Grams et Bitcoin Blender dans un didacticiel de mélange de bitcoins.

Lorsque les lecteurs se rendaient sur les sites et remettaient des bitcoins pour les mélanger, ils les mettaient simplement entre les mains des escrocs.

BitPetite

La prétendue arnaque BitPetite s’apparente davantage aux stratagèmes de Ponzi dont nous avons parlé plus tôt, sous l’apparence d’un service de mixage.

En septembre 2017, ScamBitcoin a dénoncé l'arnaque , rapportant que la société promettait des rendements quotidiens inaccessibles de 4 % aux investisseurs en bitcoins, prétendument financés par son opération de mixage. Le site Bitpetite a disparu en novembre 2017, mais on ne sait pas exactement combien d'argent a été perdu par les investisseurs pendant son fonctionnement.

Plans d'extorsion

Enfin, n’oublions pas les stratagèmes d’extorsion traditionnels. La confidentialité améliorée qu'offrent les transactions Bitcoin par rapport aux transactions fiduciaires signifie qu'elles, avec d'autres crypto-monnaies, sont idéales pour l'extorsion. Il est devenu de plus en plus courant que les criminels demandent des paiements en bitcoins ou même en pièces plus privées, telles que monero.

Vouloir pleurer

Le tristement célèbre attaque du ransomware WannaCry lancé en juillet 2017 et infecté des ordinateurs à travers le monde.Les fichiers étaient cryptés et les pirates ne les rendaient qu'en échange de paiements en bitcoins.Les montants facturés aux victimes s'élèveraient à des centaines de dollars à la fois, et les pirates informatiques seraient repartis avec plus de 140 000 dollars de bitcoins.

Schéma d'affaire

Cette arnaque est basée sur des anciens techniques et utilise même le courrier postal, mais le paiement est demandé sous forme de bitcoin. Les criminels impliqués envoient des lettres à des conjoints prétendument infidèles, les menaçant de révéler des secrets si les paiements ne sont pas effectués. On ne sait pas combien de bitcoins, le cas échéant, les auteurs ont gagné grâce à cette arnaque.

Conseils généraux pour éviter les escroqueries

Comme vous pouvez le constater, les escroqueries impliquant le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont nombreuses et variées. Et ce ne sont pas seulement les investisseurs débutants qui sont trompés. Certaines de ces escroqueries sont extrêmement bien pensées et exécutées, au point que n’importe qui est vulnérable.

Même le co-fondateur d'Apple, Steve Wozniak, était serait la victime d'une arnaque au bitcoin. Il dit avoir vendu sept bitcoins à un acheteur qui utilisait une carte de crédit volée, mais la transaction a ensuite été annulée. Cela peut donc arriver aux meilleurs d’entre nous.

La plupart des escroqueries dont nous avons parlé dans cet article sont très récentes et de nombreuses autres escroqueries similaires les ont précédées.Tant qu’il y aura de la valeur perçue sur le marché des cryptomonnaies, de nouvelles escroqueries, probablement plus avancées, apparaîtront.

Que vous envisagiez d’investir dans du bitcoin ou une autre cryptomonnaie, ou que vous en conserviez pour le moment, il est important de vous assurer que vos fonds sont sûrs et sécurisés. Voici quelques conseils pour vous aider à éviter d’être la prochaine victime d’une arnaque.

1. Protégez vos clés privées
2. Faites toujours vos recherches
3. Soyez attentif aux signes avant-coureurs courants
4. Ne divulguez pas combien de bitcoins vous possédez
5. Utilisez un VPN
6. Faites confiance à votre instinct

Protégez vos clés privées

Si quelqu'un a accès à vos clés privées, il a accès à votre bitcoin. C’est pourquoi ces clés doivent être gardées avec le plus grand soin. Oui, lorsqu’il s’agit d’utiliser des portefeuilles tiers, vous devez confier vos clés à quelqu’un d’autre. C'est pourquoi ces services doivent être choisis avec un examen minutieux.

Faites toujours vos recherches

Il y a de fortes chances que si vous êtes sur le point de vous faire arnaquer, quelqu’un soit déjà passé par là avant vous. Recherchez des avis positifs authentiques sur les services que vous allez utiliser. Certes, il peut être difficile de repérer un faux avis. De plus, si une arnaque n’a pas encore été révélée, vous n’entendrez rien de négatif. Néanmoins, cela vaut la peine de faire autant de recherches que possible en consultant des sites d’évaluation et des forums réputés pour voir si vous pouvez repérer quelque chose qui ne va pas.

Soyez attentif aux signes avant-coureurs courants

Certaines des escroqueries que nous avons mentionnées font appel à des techniques de marketing sophistiquées et d’apparence professionnelle. Mais si tu sais à quoi faut-il faire attention , de nombreux sites frauduleux peuvent être simples à repérer. Les erreurs d’orthographe et de grammaire, l’absence de page à propos ou d’informations de contact et une fausse présence sur les réseaux sociaux sont autant de signaux d’alarme. Vérifiez également les liens, y compris l’orthographe spécifique, car ils pourraient facilement être faux. Même s’ils apparaissent en haut d’une recherche Google, ils ont peut-être simplement payé pour y arriver.

Instruisez-vous

Si vous envisagez d’investir dans les crypto-monnaies, vous devez être au courant. Certains investisseurs tombent dans le piège des escroqueries à la pompe, au dumping et à la sortie que nous avons mentionnées plus tôt. je m'éloigne souvent des conseils sur les réseaux sociaux ou lisez les flambées de prix comme des signes pour y entrer. En apprendre un peu plus sur le marché avant de vous lancer vous fera probablement économiser beaucoup d'argent et de stress.

Ne divulguez pas combien de bitcoins vous possédez

Ceci est particulièrement important si vous détenez une grande quantité de Bitcoin, ou de toute autre crypto-monnaie. Après tout, aucune surveillance ne peut vous empêcher d’être tenu sous la menace d’une arme pour remettre vos clés.

Utilisez un VPN

L'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN) peut vous aider à naviguer en privé afin que personne, pas même votre FAI, ne puisse espionner votre activité. Cela empêche quiconque de savoir quels échanges vous utilisez et où vous conservez votre crypto-monnaie, et protège vos informations d’identification. Ceci est particulièrement important si vous utilisez des réseaux wifi publics pour accéder à vos comptes, car ceux-ci constituent des cibles faciles pour les pirates qui souhaitent voler vos informations ou utilisez votre ordinateur pour le minage . Un VPN est idéal pour sécuriser toute connexion wifi.

Faites confiance à votre instinct

Si quelque chose ne vous semble pas bien, ne le faites pas. Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Par exemple, si quelque chose ressemble à un système pyramidal, il pourrait bien s’agir d’un système pyramidal, même si d’autres y investissent. Avec la montée en flèche des valeurs du bitcoin que nous avons constatée l’année dernière, il est désormais plus crédible que vous puissiez réaliser des rendements mensuels de 10 %, voire 100 %. Mais en réalité, quiconque garantit des rendements importants fait probablement quelque chose de louche.

Avertissement : les informations contenues dans cet article ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'investir dans les crypto-monnaies. Il s’agit d’un marché risqué et volatil et toute personne envisageant d’investir doit au préalable effectuer sa propre diligence raisonnable.

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