Comment mélanger des bitcoins et envoyer des bitcoins de manière anonyme

De nombreuses personnes qualifient à tort le bitcoin de monnaie « anonyme », alors qu'en réalité, chaque transaction depuis son lancement a été enregistrée dans un grand livre public, connu sous le nom de blockchain. En vérité, le bitcoin n’est que pseudo-anonyme, ou « pseudonyme » comme certains l’appellent. Toutes les transactions Bitcoin peuvent être retracées jusqu'aux portefeuilles numériques qui les envoient et les reçoivent. Même si le propriétaire d’un portefeuille n’a pas nécessairement besoin d’associer son nom ou d’autres informations d’identification à un portefeuille, beaucoup le font. Et pour ceux qui ne le font pas, vous pouvez être sûr que les forces de l’ordre, les agences gouvernementales et les grandes entreprises ont tout intérêt à établir des liens entre les portefeuilles Bitcoin et leurs propriétaires réels.

Pour réellement envoyer ou dépenser des bitcoins de manière anonyme, vous devrez brouiller les pistes en utilisant un portefeuille qui ne peut pas être retracé jusqu'à vous. Afin de déposer des fonds dans ce portefeuille sans laisser de trace, vous devez « mélanger » le bitcoin. Vous pouvez ensuite utiliser les bitcoins mélangés pour envoyer ou dépenser des bitcoins de manière anonyme. Voici quelques exemples juridiques :

• Pour effectuer un achat anonyme, comme un abonnement VPN, sans renoncer à identifier les détails de paiement ni permettre aux sociétés de commerce électronique de vendre votre historique d'achats aux réseaux publicitaires
• Pour faire un don anonyme, par exemple à un organisme de bienfaisance, à but non lucratif ou à une personne dans le besoin
• Cacher de l'argent sur un compte en période de crise économique lorsque les actifs risquent d'être saisis par un gouvernement corrompu, comme c'est le cas actuellement au Venezuela.
• Si vous recevez sans le savoir des bitcoins qui ont été contaminés, les mélanger peut rendre le bitcoin à nouveau utilisable. Par exemple, Coinbase a rejeté les bitcoins attribués par les sites de jeux d'argent.

Également connu sous le nom de Bitcoin tumbling et Bitcoin Laundering, le mélange de bitcoins utilise un service tiers pour rompre la connexion entre la source et la destination des bitcoins. Dans ce didacticiel, nous allons vous montrer les bases de la procédure, étape par étape. Ensuite, nous mentionnerons quelques autres choses que vous pouvez faire pour « renforcer » le processus, améliorant ainsi la sécurité et l’anonymat pour les plus prudents d’entre nous, même si le didacticiel de base fera très bien l’affaire pour la plupart.

Contenu [ cacher ]

• Comment mélanger/dégringoler/blanchir du Bitcoin
• Plus de conseils pour rester anonyme lors du mélange de Bitcoin
• Le mélange de bitcoins est-il légal ?
• Combien coûte le mixage du Bitcoin ?

Pour commencer, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Le navigateur Tor ou une interface similaire compatible Tor pour accéder de manière anonyme au Web et au DarkNet. Nous vous recommandons de suivre l'intégralité du didacticiel (y compris la lecture de cette page) dans le navigateur Tor pour maximiser l'anonymat.
• Un portefeuille Bitcoin avec la quantité de Bitcoin que vous souhaitez mélanger. Il peut s’agir d’un portefeuille normal créé sur le net, que nous appellerons votre portefeuille « de marché ». J'utiliserai mon compte Coinbase.
• Une compréhension de base de la façon d'envoyer des bitcoins et de financer un portefeuille
• Une note cryptée en texte brut pour garder une trace de toutes les adresses, identifiants et autres informations dont vous aurez besoin tout au long de ce processus

Comment mélanger/dégringoler/blanchir du Bitcoin

Lancez le navigateur Tor et créez un nouveau portefeuille. Dans ce tutoriel, j'utiliserai le portefeuille standard de Blockchain.info. Il est basé sur le Web, ce qui signifie que je n’ai pas besoin d’installer ou d’utiliser quoi que ce soit en dehors du navigateur Tor, et il ne nécessite qu’une adresse e-mail pour commencer.

Attendez-vous à passer entre une demi-heure et une heure lors de votre premier essai, plus la durée du processus de mixage proprement dit.

Configuration d'un e-mail graveur et d'un portefeuille anonyme

Évidemment, vous ne souhaitez pas utiliser votre propre adresse e-mail. Il existe de nombreux services proposant des adresses de gravure gratuites, tels que Guerilla Mail, mais ils suppriment généralement les comptes de messagerie en quelques minutes ou quelques heures. Nous aurons besoin d’accéder à nos comptes à des fins de vérification en deux étapes pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon la durée du processus de décryptage.

Donc à la place, j'utiliserai Mailinator. Mailinator n’est pas privé, loin s’en faut. En fait, tous les e-mails qui lui sont envoyés sont automatiquement sous licence du domaine public. Mais son utilisation ne nécessite aucune inscription, nous pouvons donc y accéder de manière anonyme. Et si les emails stockés sur Mailinator sont supprimés au bout de quelques heures, les adresses email ne le sont pas. Vous pouvez inventer n’importe quelle adresse e-mail de votre choix. Tant qu'il se termine par le domaine « @mailintaor.com », il existera déjà.

Les e-mails que nous allons recevoir ne contiendront aucun identifiant de compte sensible (qui ne devrait de toute façon pas être envoyé par e-mail non crypté), donc Mailinator est parfait pour ce dont nous avons besoin. Suivez simplement ces instructions :

1. Dans le navigateur Tor, accédez au Site Web d'oignon Blockchain.info , cliquer surPortefeuille, et puisS'inscrire.
2. Entrez l'adresse e-mail de votre graveur. Nous utiliserons [email protected], mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. N'utilisez pas un mot de passe que vous avez déjà utilisé sur d'autres comptes. Vérifiez les conditions d'utilisation du contrat et cliquez surContinuer.
3. Vous serez ensuite redirigé vers le tableau de bord de votre nouveau portefeuille vide, qui n'a aucun lien avec vous.
4. Ouvrez un nouvel onglet et accédez àMailinateur. Entrez le pseudo e-mail du graveur que vous avez créé et vérifiez votre boîte de réception.
5. Vous devriez voir un e-mail de vérification pour Blockchain.info. Vérifiez la création de votre nouveau portefeuille.
6. Notez l'identifiant de votre portefeuille (différent de l'adresse du portefeuille). Vous en aurez besoin pour vous connecter au tableau de bord du portefeuille et envoyer/recevoir des bitcoins plus tard. Si vous l'enregistrez dans un fichier texte sur votre ordinateur, assurez-vous de crypter ce fichier. Notez que l'ID du portefeuille et l'adresse du portefeuille sont deux chaînes distinctes.

N'enregistrez jamais vos mots de passe en texte brut, même dans une note cryptée. Mémorisez-les ou utilisez au moins un gestionnaire de mots de passe.

Financer votre portefeuille intermédiaire

Ce que vous venez de créer est un portefeuille intermédiaire. Tant que vous avez entièrement suivi les étapes ci-dessus dans le navigateur Tor, il n'est en aucun cas connecté à vous ou à vos appareils, sauf que vous lui enverrez des bitcoins depuis votre portefeuille de marché. Nous n’utiliserons pas encore le mélangeur Bitcoin. Pour cela, nous aurons besoin d’un troisième portefeuille, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Nous ne saurions trop insister sur ce point :N’accédez jamais à votre portefeuille intermédiaire depuis le réseau transparent. Utilisez toujours Tor.

Le but de ce portefeuille est de créer un déni plausible. Dans les prochaines étapes, nous enverrons des bitcoins depuis votre portefeuille de marché (mon compte Coinbase, par exemple) vers le portefeuille intermédiaire que nous venons de créer. Ensuite, nous enverrons le bitcoin du portefeuille intermédiaire au portefeuille final via le service de mixage tiers. La raison pour laquelle nous avons besoin d’un portefeuille intermédiaire est que l’envoi de bitcoins directement depuis votre portefeuille de marché vers un service de mixage semble suspect. C’est un bon moyen de faire l’objet d’une enquête, soit par les forces de l’ordre, soit par la bourse où vous l’avez acheté (Coinbase).

En envoyant d'abord des bitcoins au portefeuille intermédiaire, cela ressemble à une transaction normale dans laquelle vous avez envoyé des bitcoins à un ami ou à une entreprise. Cela devrait être assez simple si vous avez déjà envoyé des bitcoins auparavant, mais voici les instructions :

1. Dans votre portefeuille Blockchain.info, cliquez sur leIcône du presse-papiersà côté des boutons d'envoi et de réception. Cela copiera l'adresse de votre portefeuille dans votre presse-papiers (le code QR ne se chargera pas pour moi dans le navigateur Tor)
2. Utilisez votre portefeuille de marché pour envoyer la quantité de Bitcoin que vous souhaitez mélanger vers votre portefeuille intermédiaire.Note:Vous n'avez pas besoin d'accéder à votre portefeuille de marché depuis le navigateur Tor. L'échange sait déjà qui vous êtes.

Créez votre troisième et dernier portefeuille

Le troisième portefeuille sera la destination finale de nos bitcoins fraîchement déversés, que nous pourrons dépenser librement sans que personne ne retrace les transactions jusqu'à vous. Nous l’appellerons le portefeuille « mixeur ».

Suivez les mêmes étapes que dans la première section ci-dessus pour créer un autre portefeuille Bitcoin anonyme dans le navigateur Tor, cette fois en utilisant un e-mail et un mot de passe de graveur différents.

Pour augmenter l'anonymat et rompre davantage la connexion entre vous et votre portefeuille mixeur, vous devez créer plusieurs adresses. L’utilisation de plusieurs adresses répartira les nouvelles pièces entre les adresses avec des montants et des délais aléatoires pour rendre l’analyse de la blockchain plus difficile.

Pour créer plusieurs adresses dans votre portefeuille Blockchain.info :

1. Depuis le tableau de bord du portefeuille, accédez àParamètres > Adresses
2. À côté de votre portefeuille par défaut, cliquez surGérer
3. Cliquez surAjouter l'adresse suivantejusqu'à ce que vous ayez autant d'adresses que nécessaire, jusqu'à un maximum de cinq qui peuvent être utilisées par le service de mixage. Nous n’en utiliserons que trois.

Vous souhaiterez peut-être également utiliser des portefeuilles entièrement séparés, mais pour l’instant, nous utiliserons simplement différentes adresses au sein d’un seul portefeuille.

Lorsque vous vous déconnectez de votre portefeuille intermédiaire, nous vous recommandons de configurer lephrase de sauvegardedans leCentre de sécurité. Si vous perdez d'une manière ou d'une autre l'accès à votre portefeuille, peut-être parce que l'e-mail de votre graveur est supprimé, cela vous permettra de récupérer tous les bitcoins bloqués sur le compte. Il en va de même pour votre compte mixer.

Mélangez votre bitcoin

Passons maintenant à l’étape cruciale : mélanger votre bitcoin. Pour cela, nous devrons utiliser un service tiers. Il existe une multitude d’options, mais nous avons choisi d’y aller.Mise à jour : Helix by Grams s'est arrêté. Nous recommandons désormais BitBlender ou CoinMixer.

Dans le navigateur Tor, vous pouvez trouver BitBlender à cette URL : http://bitblendervrfkzr.onion

Mais ne nous croyez pas sur parole.Vérifiez toujours deux et trois fois votre adresse d'oignon et assurez-vous que le mélangeur que vous utilisez est légitime. Cela peut être difficile car de nombreux services cachés de Tor comme Grams n'ont pas de certificats SSL ni d'adresses HTTPS. Il existe de nombreux doublons contrefaits qui cherchent à arnaquer les novices sans méfiance, dont un plutôt tristement célèbre géré par Darknetmarkets , dont le tutoriel de mixage est classé parmi les meilleurs sur Google.

Ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur Tor et accédez au site BitBlender Onion. Vous pouvez créer un compte si vous le souhaitez, mais nous utiliserons le siteMélange rapidefonctionnalité pour la démonstration. Notez la case dans laquelle vous pouvez saisir votre « Quick Mix ID ». Nous n’en avons pas encore, mais vous pourrez l’utiliser plus tard pour vérifier l’état de votre mix.

Saisissez les adresses de votre troisième portefeuille mixeur que nous avons créé dans la section précédente, chaque adresse sur sa propre ligne sans ponctuation. Si vous souhaitez effectuer vos transactions, vous pouvez saisir un délai minimum et maximum. J'ai fixé le maximum à deux heures, mais c'est à vous de décider. Cliquez ensuite sur leCréer un nouveau Quick Mixbouton.

Sur la page suivante, notez votreID de mélange rapidedans un emplacement sécurisé, tel qu'une note cryptée. En bas, cliquez sur le lien qui ditObtenez une « Garantie Bitcoin Blender » signée PGP pour ce Quick Mix. Copiez et collez également le texte dans votre note. Cela vous sera utile si quelque chose ne va pas et que vous avez besoin du soutien des personnes qui dirigent le mixeur. Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la page d'état de Quick Mix.

Notez que le minimumretraitLe montant au moment de la rédaction est de 0,01 BTC. Cela signifie qu’au moment où le mix sera terminé, vous en aurez besoin de suffisamment pour couvrir 0,01 BTC.plusles frais supportés par le réseau et le mixeur lui-même. Les frais de réseau varient et le mélangeur facture des frais aléatoires compris entre un et trois pour cent. Si vous n’en avez pas assez, votre transaction n’aboutira pas et vous ne recevrez pas votre bitcoin, alors assurez-vous d’en avoir suffisamment.

1. Reconnectez-vous à votre portefeuille intermédiaire, qui devrait désormais contenir le bitcoin que vous souhaitez mélanger. Vous devrez probablement autoriser la connexion à l'aide de l'e-mail de vérification envoyé à l'adresse de votre graveur. Si vous avez utilisé Mailinator, utilisez simplement le handle que vous avez créé précédemment pour afficher la boîte de réception.
2. Clique leEnvoyeret entrez l'adresse de mixage de BitBlender (pasvotre troisième portefeuille mixeur !), puis le montant que vous souhaitez envoyer. Notez qu'il existe également des frais de Blockchain.info qui sont envoyés aux mineurs, ce qui constitue le tarif standard. Clique leContinuerbouton pour confirmer les détails et envoyer le bitcoin

Sur BitBlender, vous ne verrez peut-être pas les pièces entrantes pendant quelques minutes, alors ne paniquez pas. BitBlender attendra que la transaction initiale soit confirmée plusieurs fois sur la blockchain avant de traiter votre mix. Une fois que cela commence, le temps que cela prend dépend de si vous avez ajouté ou non le délai.

Vous avez peut-être remarqué que les adresses sur nos captures d'écran ne correspondent pas toujours. Nous avons pris des captures d'écran sur plusieurs mixages, alors ignorez cela.

Dépense-le!

Une fois le processus terminé, le bitcoin devrait arriver dans votre portefeuille mixeur. Connectez-vous avec votre identifiant de portefeuille et vérifiez la connexion à l'aide de l'e-mail Mailinator que vous avez utilisé pour créer le compte Blockchain.info, comme avant.

Toutes nos félicitations! Vous disposez désormais d’un portefeuille Bitcoin financé qui est pratiquement introuvable. Assurez-vous que chaque fois que vous accéderez à ce portefeuille à l'avenir, vous le ferez en utilisant le navigateur Tor. Il serait dommage de supporter tous les coûts et les difficultés liés au mélange de Bitcoin uniquement pour ruiner votre propre anonymat en fournissant une véritable adresse IP ou une véritable empreinte digitale du navigateur.

Analyse des contaminations ?

Lorsque vous souhaitez envoyer/dépenser du bitcoin, vous pouvez le faire comme une transaction normale.

Dans le passé, certains utilisateurs recommandaient d’utiliser l’outil d’analyse des contaminations de Blockchain.info pour garantir que vos portefeuilles intermédiaires et mélangeurs n’étaient liés d’aucune façon. Cet outil gratuit a depuis été supprimé et aucun n’a été créé pour le remplacer. De toute façon, certains utilisateurs ont signalé qu’il utilisait une logique fragile, donc ce n’était probablement pas si fiable. Dans tous les cas, assurez-vous simplement qu'aucune des adresses de portefeuille intermédiaire à partir desquelles vous avez envoyé des bitcoins n'est identique aux adresses de portefeuille mélangeur auxquelles vous l'avez reçu.

Plus de conseils pour rester anonyme lors du mélange de Bitcoin

Le tutoriel ci-dessus comprend lele minimumnombre de précautions que chacun devrait prendre lors du mélange de bitcoins. Mais si vous souhaitez maximiser la confidentialité, voici quelques conseils supplémentaires que vous pouvez suivre :

• Système d'exploitation Live : le navigateur Tor devrait suffire à la plupart des utilisateurs, mais si vous voulez être sûr de ne laisser aucune trace, utilisez un système d'exploitation Live renforcé comme TAILS qui fonctionne à partir d'un CD ou d'une clé USB.
• E-mails privés : Mailinator tel que nous l'utilisons dans ce tutoriel peut vous garder anonyme, mais il n'est pas privé. L'anonymat et la confidentialité sont deux choses différentes. Rappelez-vous que chaque e-mail reçu par Mailinator est sous licence du domaine public. N’importe qui peut accéder à vos e-mails tant qu’ils restent sur les serveurs de Mailinator. Bien qu'aucun des e-mails que vous recevrez au cours des étapes ci-dessus ne contienne des informations secrètes telles que des mots de passe, vous souhaiterez peut-être un peu plus de confidentialité. Il existe de nombreux autres services de messagerie privés, assurez-vous simplement de faire preuve de diligence raisonnable avant de vous engager dans un tel service.
• Supprimez vos notes : nous vous recommandons de copier les détails de vos adresses, de vos identifiants de mélange et des garanties PGP dans une note cryptée pendant le processus. Lorsque vous avez terminé et que le bitcoin est arrivé dans votre portefeuille, supprimez la note. Même s’il est crypté, vous ne souhaitez laisser aucune trace de votre activité sur votre disque dur. Cela ne devrait pas poser de problème si vous utilisez un système d'exploitation actif.
• Portefeuilles multiples : nous avons distribué notre bitcoin mixte entre cinq adresses différentes sous un seul portefeuille dans le didacticiel. Vous voudrez peut-être envisager d’utiliser des portefeuilles distincts et même des comptes différents si vous voulez vraiment faire profil bas. Cela rend la gestion de votre bitcoin plus fastidieuse, mais c’est le prix à payer pour être invisible.
• Créez de nouveaux portefeuilles à chaque fois que vous faites tomber du bitcoin : Il peut être tentant d'utiliser le même intermédiaire et de mélanger les portefeuilles à chaque fois que vous faites tomber du bitcoin, mais il est recommandé de créer à chaque fois de nouveaux portefeuilles et comptes avec de nouvelles adresses e-mail. Les services de mixage Bitcoin sont probablement surveillés de près par les agences gouvernementales et autres, de sorte que tous les portefeuilles vers lesquels vous envoyez de l'argent ou depuis eux pourraient également être surveillés.
• Désactiver Javascript : Javascript peut être utilisé pour identifier votre navigateur ou diffuser des téléchargements drive-by contenant des logiciels malveillants. Dans le navigateur Tor, vous pouvez cliquer sur l'icône « S » à côté de la barre d'URL pour activerInterdire les scripts à l'échelle mondiale. Notez que certains mélangeurs Bitcoin et portefeuilles Web nécessitent Javascript pour fonctionner. Nous vous recommandons de les éviter. Javascript n'est pas nécessaire pour les portefeuilles Blockchain.info ou BitBlender.
• Vérifiez les liens oignon : les services cachés Tor, également connus sous le nom de sites oignon, n'ont pas de certificats SSL. Cela signifie qu’il peut être difficile de déterminer si vous utilisez un site authentique ou un faux. Au moment de la rédaction de cet article, tous les liens oignon que nous avons fournis sont à jour, mais vous devriez vérifier sur https://darknetmarkets.org/

Choisir un mixeur/gobelet

Vous disposez d’un surplus de gobelets tiers parmi lesquels choisir lorsque vous mélangez des bitcoins, mais il est toujours nécessaire de faire preuve de diligence raisonnable. Nous avons choisi d'utiliser BitBlender dans ce didacticiel car il ne nécessite pas d'enregistrement, a une bonne réputation, est simple à utiliser, fonctionne comme un service Tor Hidden et traite les transactions rapidement.

N’utilisez pas de service de mixage sur le Web clair. Vérifiez toujours votre URL d’oignon à partir de plusieurs sources fiables. Assurez-vous qu’il est toujours actif et qu’il jouit d’une réputation de longue date. Plus un service de mixage compte d’utilisateurs, plus vos bitcoins ont de chances d’être mélangés correctement et rapidement.

Si vous recherchez un mixeur sur Google, le premier lien susceptible d’apparaître est Bitmixer. Ce service a récemment fermé ses portes, alors soyez à l'affût des usurpateurs. N'utilisez pas non plus les liens de Darknetmarkets[dot]org, qui sont des escroqueries par phishing qui voleront votre bitcoin.

Nous vous déconseillons d’utiliser les services de mixage conjoint proposés par votre portefeuille ou votre plateforme d’échange, tels que l’envoi partagé de Blockchain.info. Ceux-ci ne couvriront pas adéquatement vos traces.

Le mélange de bitcoins est-il légal ?

À l’exception des lois d’une poignée de pays où le bitcoin est totalement interdit, tout ce que nous proposons dans cet article est 100 % légal. Il n’existe aucune loi contre la chute des bitcoins. Vous pouvez utiliser les bitcoins mélangés pour effectuer un achat anonyme pour quelque chose, comme un service VPN qui accepte les bitcoins.

Sachez cependant que ce procédé est fréquemment utilisé par des criminels cherchant soit à blanchir de l'argent réel, soit à acheter de manière anonyme des biens illicites sur les marchés du DarkNet. Il va sans dire que de telles pratiques restent illégales.

Pour ces raisons, le mélange de bitcoins peut attirer une mauvaise attention, même de la part des citoyens respectueux des lois. Nous soulignons qu’il est extrêmement important d’utiliser le navigateur Tor ou des outils d’anonymat similaires pour rester anonyme.

Combien coûte le mixage du Bitcoin ?

BitBlender prend une réduction aléatoire de 1 % à 3 % de tout ce que vous y mettez. Différents mélangeurs prennent des quantités différentes, mais méfiez-vous de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Certains prélèvent un pourcentage faible mais aléatoire pour rendre leurs transactions plus difficiles à retracer.

J'ai commencé par envoyer 0,02865602 BTC, frais compris pour le transfert initial vers mon portefeuille intermédiaire. Sur le montant avec lequel j'ai commencé, je me suis retrouvé avec 0,02618474 BTC dans mon portefeuille mixeur après tous les frais de transaction et de mixage. C’est environ 9 pour cent de moins que ce avec quoi j’ai commencé. Notez que c'est le montant qui se trouvait dans mon portefeuille de mixage après le processus de culbutage, sans les frais de transaction finaux pour tout ce pour quoi je le dépenserai finalement. (Mise à jour : étant donné que l'article modifié utilise BitBlender au lieu de Helix, aujourd'hui disparu, les chiffres que vous voyez dans certaines captures d'écran ne refléteront pas ces chiffres.).

Mes frais de transaction s'élevaient en moyenne à environ 2 ou 3 dollars à chaque fois que j'envoyais du bitcoin. À un moment donné, ils atteignaient 8 $, mais j'ai choisi d'attendre que les frais redescendent à un niveau plus raisonnable. Vérifiez toujours vos frais de transaction avant d’envoyer des bitcoins pour être sûr que vous ne perdrez pas une grande partie de votre argent. Si vous pouvez vous permettre d’attendre, tenez bon jusqu’à ce que le trafic sur le réseau diminue et que les frais diminuent.

Les frais de transaction Bitcoin varient en fonction de la quantité de trafic sur le réseau et de l'échange que vous utilisez pour approvisionner le portefeuille. Je vous raconte ce que j'ai vécu pour vous donner une idée générale de ce à quoi vous attendre, mais votre kilométrage peut varier. Des frais vous seront facturés plusieurs fois au cours du processus : par les mineurs, par votre plateforme d’échange et par le service de mixage Bitcoin lui-même. Assurez-vous d'envoyer le montant minimum requis par le mixeur, frais compris, sinon votre argent sera considéré comme un don.