Suivi mondial des tirages de tapis et des escroqueries crypto et NFT

Le monde de la cryptographie pèserait plus de 3 000 milliards de dollars, et plus de 300 millions de personnes dans le monde possèdent une forme de cryptographie.

Mais comme notre crypto-monnaie et NFT signifie Les trackers l’ont découvert, la cryptographie est une activité lucrative pour les pirates.

Cependant, ces trackers ne tiennent pas compte des emplois internes et des escroqueries (par exemple les stratagèmes à la Ponzi). C’est pourquoi nous avons créé ce tracker distinct qui surveille quand les plus gros tirages de tapis et escroqueries ont eu lieu, combien ont été perdus à cause de ces systèmes et les 10 plus grands tirages de tapis et escroqueries crypto et NFT à ce jour.

Nos résultats suggèrent qu’à ce jour, 25 milliards de dollars ont été perdus à cause des extractions de tapis et des escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux NFT.

Veuillez noter : les tirages de tapis couvrent à la fois les jetons cryptographiques ou NFT nouvellement créés, par lesquels les fondateurs se retirent avant que le projet ne soit entièrement construit, ainsi que les escroqueries à la sortie de projets plus anciens et plus établis. Les escroqueries couvrent les stratagèmes de Ponzi, les pots de miel, les usurpations d'identité d'autres pièces, etc.

Les plus grandes arnaques et arnaques cryptographiques de tous les temps

Vous trouverez ci-dessous les plus grandes fraudes et escroqueries cryptographiques (basées sur le montant en USD volé au moment de l’attaque) à ce jour :

1. OneCoin – 4 milliards de dollars volés :Ce système de Ponzi a débuté en 2014 et a attiré les investisseurs en leur promettant des taux de rendement élevés avec peu ou pas de risque. À son apogée, OneCoin comptait plus de 3 millions de membres dans le monde entier, récoltant entre 4 et 19 milliards de dollars. Et à ce jour, il s’agit également de l’arnaque cryptographique la plus « réussie », alors que la recherche se poursuit pour la soi-disant « Cryptoqueen », Ruja Ignatova, qui aurait été à l’origine de ce stratagème. En juillet 2022, Ignatova a été ajoutée à la « liste des dix fugitifs les plus recherchés » du FBI.
2. Africrypt – 3,6 milliards de dollars volés :En avril 2021, le pool BTC d’Africrypt, évalué à 3,6 milliards de dollars, a disparu. Les deux fondateurs (les frères Raees et Ameer Cajee) ont déclaré que la plateforme avait été attaquée et que tous les fonds avaient été drainés. Cependant, une semaine avant ladite attaque, les employés d'Africrypt se sont retrouvés dans l'impossibilité d'accéder au back-end de la plateforme. Si les deux frères ont nié toute implication dans l’attaque, ils ont bel et bien disparu un mois plus tard. On dit qu'ils se sont désormais installés au Royaume-Uni avec leurs familles et continuent de nier toute implication, suggérant qu'ils ont fui par peur pour leur vie. Ils ont également déclaré que la somme maximale échangée était de 200 millions de dollars et que le montant perdu était de 5 millions de dollars et non de 3,6 milliards de dollars.
3. GainBitcoin – 3 milliards de dollars volés :Dans la plus grande arnaque cryptographique d’Inde, entre 385 000 et 600 000 bitcoins auraient été collectés. Notre chiffre de 3 milliards de dollars est basé sur l’estimation la plus basse (au moment du vol – mars 2018), mais l’estimation la plus haute s’étend jusqu’à 4,7 milliards de dollars. Le programme aurait offert aux investisseurs un rendement mensuel de 10 % sur les investissements bitcoin sur bitcoin. En mars 2018, deux directeurs de l'entreprise (Amit Bhardwaj et Ajay Bhardwaj) ont été arrêtés. Amit est décédé en janvier 2022, mais l'affaire contre Ajay reste en cours, les estimations des montants impliqués continuant d'augmenter.
4. BitConnect – 2 milliards de dollars volés :Dans le cadre du stratagème frauduleux BitConnect qui s’est déroulé jusqu’en août 2021, les investisseurs ont été escroqués à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Les fondateurs de BitConnect ont vanté la technologie de la plateforme comme étant capable de garantir des rendements et de générer des gains substantiels en négociant sur le marché volatil de la cryptographie. Cependant, il s’agissait d’un stratagème de Ponzi élaboré et en février 2022, le fondateur, Satish Kumbhani, a été inculpé.
5. PlusToken – 2,25 milliards de dollars volés :De 2018 à 2019, les investisseurs ont été fraudés de 14,8 milliards de yuans (2,25 milliards de dollars) dans le cadre de l'arnaque crypto Ponzi PlusToken. Des millions de personnes sont tombées dans le piège de l'arnaque selon laquelle ils ont payé une cotisation en promettant qu'ils bénéficieraient de retours sur investissement élevés. En 2020, les meneurs ont été condamnés à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 11 ans.
6. Wirecard – 2,1 milliards de dollars volés :En juin 2020, Wirecard, un émetteur de cartes prenant en charge les paiements cryptés, a publié une déclaration indiquant que 2,1 milliards de dollars en espèces avaient disparu. Ils ont pointé du doigt les soldes de trésorerie « factices » d’un tiers, mais trois hommes clés derrière l’entreprise, dont l’ancien directeur général Markus Braun, ont été accusés de détournement de fonds, de manipulation de marché et de fraude collective en mars 2022.
7. Thodex – 2 milliards de dollars volés :Dans cette arnaque à la sortie d’avril 2021, Thodex aurait été « temporairement fermé » avant que le fondateur ne ferme complètement la plateforme et ne s’enfuie avec 2 milliards de dollars de fonds d’investisseurs. Le fondateur, Faruk Fatih Ozer, a nié qu'il s'agissait d'une arnaque à la sortie, mais il est toujours en fuite. S’il est arrêté, nombreux sont ceux qui souhaitent le voir purger une peine de prison de 40 000 ans ! Certaines estimations suggèrent que jusqu'à 2,6 milliards de dollars auraient pu être volés.
8. WoToken – 1,1 milliard de dollars volés :Plus de 715 000 victimes ont été touchées par cette escroquerie de 1,1 milliard de dollars. Dans ce stratagème de Ponzi, les investisseurs étaient informés que des rendements exceptionnels seraient générés par les robots de trading algorithmiques de la plateforme – mais, comme c’est le cas pour la plupart de ces stratagèmes, la technologie n’existait tout simplement pas. Aujourd’hui, les jetons volés (46 000 BTC, 2 millions d’ETH, 292 000 LTC, 56 000 BCH et 684 000 EOS) vaudraient plus de 5 milliards de dollars. Six accusés ont été jugés pour la chaîne de Ponzi et chacun a plaidé coupable et a été condamné à des peines de prison recommandées de 6 mois à 11 ans (loin de la peine suggérée pour le fondateur de Thodex).
9. Arbistar – 1 milliard de dollars volés :La police espagnole a arrêté le leader de cette escroquerie crypto d'un milliard de dollars en octobre 2020. Le système de Ponzi (géré par la société mère Arbicorp) a trompé environ 120 000 utilisateurs et collecté plus d'un milliard de dollars en bitcoins.
10. Réseau BitClub – 722 millions de dollars volés :Ce programme d’extraction de cryptomonnaie s’est déroulé d’avril 2014 à décembre 2019 et a accumulé au moins 722 millions de dollars de fonds. On a dit aux investisseurs qu’ils recevraient des actions dans les pools miniers de crypto tout en étant également récompensés pour avoir présenté de nouveaux investisseurs au programme. En septembre 2020, un Californien, Joseph Frank Abel, a plaidé coupable d’avoir vendu des titres non enregistrés et d’avoir produit une fausse déclaration de revenus.

Révision – 09/05/22 :Le montant perdu à cause des escroqueries a été incorrectement noté comme étant de 25 $.mille milliardsdans l'introduction et a été modifié pour atteindre le chiffre correct de 25 milliards de dollars.

Méthodologie

Pour dresser cette liste des plus grandes escroqueries cryptographiques et tirages de tapis au monde, nous avons effectué des recherches dans les actualités du secteur, les dossiers judiciaires et les rapports des analystes de sécurité.

Nous nous sommes concentrés uniquement sur les escroqueries évidentes ou les tirages de tapis sur les plateformes crypto ou NFT. Les escroqueries liées au blanchiment d’argent n’ont pas été incluses, pas plus que les escroqueries par phishing qui reproduisent les sites Web légitimes d’entreprises, etc.

La date de l’arnaque est celle à laquelle elle est signalée pour la première fois comme une arnaque.

Pour une liste complète des sources, veuillez demander l'accès ici.